Abogado Compliance

ABOGADO DE COMPLIANCERequisitos:Escolaridad: Lic. Derecho tituladoIndispensable: 2 años experiencia en área Juridico Corporativa/ComplianceConocimientos en ingles para lectura y contestación de correos electrónicosFunciones:Protección de datos:Gestión de derechos ARCO y actualización de procesos conforme a la ley.Anticorrupción:Diseño y mejora de procesos para prevenir actos indebidos.Antilavado:Administración de expedientes y atención a requerimientos conforme a la normativa.
Carta de beneficiario controlador, nuevas reformas de leyValidación de proveedores:Revisión documental y diligencias para mitigar riesgos.
Experiencia en due diligence en background check y kycLínea de denuncia:Evaluación de casos éticos, gestión de investigaciones y documentación.
ISO ***** NOM35Evaluación de riesgos:Identificación, análisis y seguimiento de riesgos operativos.Creación de procesos y políticas de anticorrupción, protección y antilavado