Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo (PLD/FT) - Certificado

Grupo FINDEP busca nuevo talento en Finanzaria Independencia, empresa perteneciente a Grupo FINDEP, creemos que el valor humano es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Por ello, buscamos personas comprometidas, íntegras y con gran actitud para integrarse a nuestra Fuerza Imparable como Oficial de Cumplimiento (PLD/FT).

Requisitos

• Licenciatura en Derecho
• Certificación vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (indispensable)
• Experiencia y conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
• Normatividad aplicable a entidades financieras, SOFOM E.N.R., y regulación financiera Portal SITI de la CNBV
• Deseable conocimiento en Portales PUR de CONDUSEF, MAE de BANXICO, Derechos ARCO

Objetivo del puesto

Asegurar el cumplimiento preventivo de la normatividad aplicable al Grupo, tanto en corporativos como sucursales, así como atender requerimientos de autori...