Analista Compliance | Plazo Fijo - Region Metropolitana (Santiago)

Analista Compliance – Plazo Fijo, Región Metropolitana, Chile. Banco Santander.

Objetivo del puesto

Ejecutar el análisis de alertas y operaciones inusuales, contribuyendo a la detección de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo mediante revisión transaccional, análisis de datos y elaboración de reportes técnicos, asegurando cumplimiento regulatorio.

Responsabilidades

• Analizar y evaluar operaciones inusuales o sospechosas, elaborando informes técnicos y propuestas de acción.
• Participar en la monitorización y revisión de alertas provenientes de sistemas de prevención del LA/FT y sanciones.
• Colaborar en la gestión de reportes regulatorios (ROS, Oficios UAF, consultas CMF, etc.).
• Realizar análisis de bases de datos, identificando patrones transaccionales y riesgos emergentes.
• Proponer mejoras en procesos, herramientas analíticas y metodologías de revisión.

Requisitos

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