ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

Objetivo del puesto:

Analista SR dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Participar en la coordinación para la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones Económicas de las diferentes entidades de GFB; de acuerdo con lo que dictan las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Analizar los diversos programas de sanciones internacionales; LPB-UIF que impactan en las diferentes entidades respecto de su operación diaria.
Apoyar directamente a la Dirección de la coordinación para la elaboración de reportes, estadísticas, comunicados y material para los diferentes Comités.
Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.
 

Requisitos:

Formación profesional: N...