Analista Prevención Lavado de Dinero (KYC)

Si está buscando una carrera en la que pueda causar una verdadera impresión, únase al Centro de servicio global (GSC) de HSBC y descubra lo valioso que será. HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en 64 países y territorios. Nuestro objetivo es estar donde está el crecimiento, permitir que las empresas prosperen y las economías prosperen y, en última instancia, ayudar a las personas a cumplir sus sueños y realizar sus metas.

1) Objetivo del puesto (Propósito)

Asegurar la correcta evaluación y validación del Cuestionario de Conocimiento del Cliente (KYC) a lo largo de los principales procesos de WPB —Onboarding de Personas Físicas y Morales, FATCA/CRS, Pool de Firmas, Pool RDC, MLD y Quality Control— garantizando el cumplimiento oportuno y consistente del marco normativo aplicable.

El rol contribuye a proteger al banco y a nuestros clie...