Analista UAF Y PEP de clientes/ Pudahuel

• Búsqueda y recopilación de información relevante de clientes en sistemas internos y documentación compartida.
• Ejecución de análisis UAF y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Respaldo documental y estructuración de la información analizada.
• Generación de registros ordenados y trazables para control interno.
• Elaboración de reportes diarios de gestión y avance del trabajo.

Mitigar riesgos de incumplimiento regulatorio.

Fortalecer la trazabilidad y calidad de la información.

• Formación: Ingeniero Comercial, Contador Auditor o carrera afín.
• Experiencia y conocimientos en: Normativa UAF y Análisis de PEP.
• Manejo de bases de datos.
• Compliance y prevención de delitos financieros.

Presencial - por Proyecto

Lunes a jueves: 07:30 a 17:00 hrs y Viernes...