Banamex Analista KYC de Personas Físicas y Personas Morales

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi. Responsabilidades: Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes. Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi. Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política. Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento. Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobació...