Consultor Cumplimiento Normativo

Objetivo del PuestoDar seguimiento al análisis e investigación en el área sobre actividades inusuales en materia de Fraudes y Lavado de Dinero para mitigar los riesgos, detectando patrones inusuales de operación.Funciones PrincipalesAnálisis e investigaciones de casos enviados por los socios transmisores en temas de lavado de dinero y fraude.
* Proponer controles y/o reglas (de ser posible automatizados) de distintos canales derivado de: vulnerabilidades identificadas por un análisis de riesgo en el flujo de operaciones de remesas, de investigaciones de fraude, de comunicación con socios transmisores, y de nuevas inicitivas planteadas en conjunto con áreas centrales de PLD, Prevención de Fraudes, así como con Negocio.
* Gestión y comunicación con negocio y los distintos socios en remesas, de forma quincenal se establece comunicación con los socios transmisores hacerca de hallazgos e inquietudes para mitigar el fraude.
* Respuesta a solicitudes de información de autoridad...