Consultor Jr. Análisis de Alerta Pld

Objetivo del PuestoBrindar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de la Unidad de Negocio del monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y con ello asegurar la permanencia en el mercado del servicio de remesas.Funciones PrincipalesRevisar y monitorear diariamente las alertas recibidas vía sistema. *Análisis de los sujetos alertados para su determinación de acciones según los protocolos del área. *Seguimiento diario de las actualizaciones de listas proporcionadas por las autoridades mexicanas y/o extranjeras. *Respaldo en el sistema de las acciones determinadas en el análisis. *Elaboración de documentos del seguimiento diario y mensual.Perfil del CandidatoExperiencia en Derecho. *Experiencia en analisis de datos, elaboración de reportes cuantitativos y cualitativos, manejo de...