COORDINADOR PLD
Gentera • distrito federal, Mexico
Role Description
Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero. Todas las tareas, tanto de diseño e implementación del programa de PLD y las operativas estarían a cargo de una sola persona lo que aumenta significativamente el riesgo de incumplimiento normativo, mediante sistemas implementados en la Entidad para el análisis de posibles operaciones sospechosas, para identificar posibles operaciones de lavado de dinero que pudieran estar realizando los clientes
Experiencia y conocimientos en:- Año y medio en manejo sistemas y bases de datos para Screanning en listas negras
- Año de experiencia en análisis en materia de PLD
- Conocimiento básico en regulación en materia de PLD
- Manejo de paquetería Office Intermedio Excel
- Certificación en materia de PLD