Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) – Banca

Importante institucin financiera busca un Director de Cumplimiento y Prevencin de Lavado de Dinero (PLD) altamente experimentado para liderar las funciones de Cumplimiento y PLD dentro del sector bancario. Esta es una posicin estratgica de tiempo completo para un perfil altamente operativo, hands-on, con slida experiencia regulatoria y profundo conocimiento en cumplimiento bancario. La persona seleccionada ser responsable de supervisar integralmente todas las actividades relacionadas con Cumplimiento y PLD, garantizando el apego a las disposiciones regulatorias establecidas por CNBV, UIF y otras autoridades aplicables. El rol incluye responsabilidad directa sobre auditoras regulatorias, inspecciones, reportes, as como la supervisin de procesos relacionados con SPEI / SPID. Adems, esta posicin liderar la mejora continua de sistemas internos de monitoreo PLD, plataformas de alertas y controles de cumplimiento, impulsando optimizaciones que fortalezcan la infraestructura regulatoria de la...