Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

Sabemos que cada segunda cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas.

¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiencias cada día? Lo tenemos

¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos

¿Un entorno en el que contribuir a transformar el mundo en el que vivimos? Lo aportamos

Especialista PLD

Requisitos: Licenciatura concluida en Derecho.

Experiencia: Experiencia de 3 años en adelante en puesto de PLD.

Funciones:

Revisión de controles técnicos implantados en la operación, relacionados con expedientes de identificación incompletos o clientes con actividades de alto riesgo.

Envió de reportes normativos

Detección de Operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.

Brindar asesoría en las operaciones que realice la empresa.

Recopilar y sintetizar información de operaciones inusua...