MEX Asesor Compliance Regional

Santander está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, con las personas en el centro de este camino. En esta posición, como Analista de PLD en la zona Álvaro Obregón, usted tendrá la oportunidad de contribuir al cumplimiento y la prevención de lavado de dinero.

• Ayudar en la atención de solicitudes de la red para los procesos PLD y Actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos.
• Gestionar bases de datos de actualización de expedientes con el fin de apoyar al Gerente Compliance regional en la identificación de zonas bottom, así como visitas a sucursal.
• Apoyar al Compliance Regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos PLD y Actualización de expedientes; mediante correos, atención de llamadas, métricas, presentaciones y visitas a sucursal en conjunto con el Compliance Regional.
• Apoyar en la elaboración de reportes semana...