Oficial De Cumplimiento Con Registro

Analista Cumplimiento Normativo – Ciudad de México

Ubicación : Ciudad de México, México

Categoría : Finanzas y Operaciones

Requisición : ID – no disponible

Objetivo del puesto : Analista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones. Gestionar la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones conforme a las sanciones internacionales, la guía OFAC y el acuerdo gremial ABM.

• Colaborar en la implementación y actualización de programas de sanciones.
• Analizar diariamente publicaciones de organismos internacionales y oficinas gubernamentales de EE. UU.
• Realizar investigaciones operativas‑estratégicas sobre casos relacionados con sanciones internacionales.
• Generar alertas operativas y dar seguimiento a investigaciones.
• Preparar presentaciones ejecutivas derivadas de análisis e investigaciones.
• Desarrollar investigaciones espe...