Oficial Senior de Cumplimiento
Empresa Confidencial • cuajimalpa de morelos, Mexico
Role Description
Oficial de Cumplimiento de SOFOM
Objetivo del puesto:
El Oficial de Cumplimiento será responsable de garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.
Requisitos Indispensables:
- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afines.
- Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o regulación financiera, preferentemen...