Technicien(ne) Juridique - KYC et Conformité

Rejoignez nesto comme Technicien(ne) Juridique avec une spécialité en KYC et conformité. Ce rôle est basé à Toronto ou à Montréal et implique des responsabilités variées en matière de conformité AML.
Le candidat idéal aura plus de cinq ans d'expérience dans le domaine juridique, notamment en gestion de la conformité AML. Vous serez chargé(e) d'effectuer des diligences raisonnables sur les clients, tout en maintenant des dossiers impeccables et en gérant les risques selon la réglementation en vigueur. L'environnement dynamique de nesto est propice à ceux qui cherchent à faire une différence.
Key Responsibilities:
• Réaliser des examens KYC pour les parties concernées
• Mettre à jour les cotes de risque en fonction des changements
• Préparer des déclarations d'opérations douteuses
• Maintenir des dossiers détaillés en conformité avec le PCMLTFA
• Participer à des audits internes et à des examens réglementaires
Requirements:
• Diplôme en tant qu'adjoint(e) jurid...